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记者|江佩霞 见习记者林芊蔚
裁剪|刘巷
2月14日晚，中国东说念主民银行公布行政处罚公示，成就银行、浦发银行因违纪被罚没超4000万元。
成就银行被罚没超4350万元
中国东说念主民银行2月14日公布的行政处罚公示泄露，中国成就银行因违抗账户处理规则等10项犯警当作类型，被告诫，充公犯警所得55.097567万元，罚金4295.51万元，系数罚没4350.607567万元。
成就银行的10项犯警当作类型包括：1．违抗账户处理规则；2．违抗特约商户处理规则；3．违抗东说念主民币运动处理规则；4．违抗反伪物币业务处理规则；5．占压财政入款或资金；6．违抗信用信息荟萃、提供、查询及干系处理规则；7．未按规则实施客户身份识别义务；8．未按规则保存客户身份府上和交往纪录；9．未按规则报送大额交往说明大略可疑交往说明；10．与身份不解的客户进行交往。
同期，21东说念主因对建行犯警当作负有职守，收到央行罚单。
李某（中国成就银行股份有限公司个东说念主金融部）、房某明（中国成就银行股份有限公司结算与现款处理部）、卢某彬（中国成就银行股份有限公司结算与现款处理部）、肖某（中国成就银行股份有限公司武汉数据中心）四东说念主因对建行违抗账户处理规则这一犯警当作负有职守，辩别被罚15万元、10万元、10万元和5万元。
韩某（中国成就银行股份有限公司信用卡中心）、王某（中国成就银行股份有限公司网罗金融部）、侯某利（中国成就银行股份有限公司个东说念主金融部）、陈某（中国成就银行股份有限公司信用卡中心）四东说念主因对建行违抗特约商户处理规则这一犯警当作负有职守，辩别被罚5万元、5万元、5万元、10万元。
廖某新（中国成就银行股份有限公司北京市分行现款作事中心）因对建行违抗反伪物币业务处理规则这一犯警当作负有职守，被罚10万元。
唐某、梁某（中国成就银行股份有限公司普惠金融管事部）、张某贤（中国成就银行股份有限公司信贷处理部）因对违抗信用信息荟萃、提供、查询及干系处理规则这一犯警当作负有职守，辩别被罚4万元、7万元、4万元。
高某（中国成就银行股份有限公司结算与现款处理部）、黄某莲（中国成就银行股份有限公司钞票托管业务部）、张某军（中国成就银行股份有限公司渠说念与运营处理部）、李某（中国成就银行股份有限公司业务部），因对建行未按规则实施客户身份识别义务这一犯警当作类型负有职守，辩别被罚3.5万元、3.5万元、1万元、1万元。
牛某（中国成就银行股份有限公司个东说念主金融部）、熊某（中国成就银行股份有限公司网罗金融部）因对未按规则实施客户身份识别义务和未按规则报送大额交往说明大略可疑交往说明两个犯警当作类型负有职守，辩别被罚5.5万元和7万元。
郭某秀（中国成就银行股份有限公司信用卡中心）因对未按规则保存客户身份府上和交往纪录和与身份不解的客户进行交往两个犯警当作类型负有职守，被罚4.5万元。
邵某亮、文某燕（中国成就银行股份有限公司内控合规部）因对未按规则报送大额交往说明大略可疑交往说明这一犯警当作类型负有职守，辩别被罚3.5万元、1万元。
浦发银行被罚没逾4250万元
中国东说念主民银行2月14日公布的行政处罚公示泄露，上海浦东发展银行股份有限公司因违抗账户处理规则、违抗清理处理规则等10项犯警当作类型，被充公犯警所得27.545608万元，罚金4222.89万元，系数被罚没逾4250万元。
浦发银行波及的犯警当作类型包括：1．违抗账户处理规则；2．违抗清理处理规则；3．违抗银行卡收单业务处理规则；4．违抗反伪物币业务处理规则；5．占压财政入款或资金；6．违抗信用信息荟萃、提供、查询及干系处理规则；7．未按规则实施客户身份识别义务；8．未按规则保存客户身份府上和交往纪录；9．未按规则报送大额交往说明大略可疑交往说明；10．与身份不解的客户进行交往。
夏某平（上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心）因对浦发银行违抗账户处理规则、未按规则实施客户身份识别义务和违抗信用信息荟萃、提供、查询及干系处理规则三项犯警当作负有职守，被罚31.5万元。
潘某东（上海浦东发展银行股份有限公司运营处理部）因对违抗账户处理规则、未按规则保存客户身份府上和交往纪录两项犯警当作负有职守，被罚13.5万元。
冯某亮（上海浦东发展银行股份有限公司信息科技部）因对违抗银行卡收单业务处理规则这一犯警当作负有职守，被罚5万元。
严某霞（上海浦东发展银行股份有限公司零卖信贷部）因对违抗信用信息荟萃、提供、查询及干系处理规则这一犯警当作负有职守，被罚4万元。
李某（上海浦东发展银行股份有限公司公司业务部）因对未按规则实施客户身份识别义务这一犯警当作负有职守，被罚2万元。
周某（上海浦东发展银行股份有限公司零卖业务部）因对未按规则实施客户身份识别义务、与身份不解的客户进行交往两项犯警当作负有职守，被罚2万元。
陆某勇（上海浦东发展银行股份有限公司零卖信贷部）因对未按规则实施客户身份识别义务、未按规则保存客户身份府上和交往纪录、未按规则报送大额交往说明大略可疑交往说明、与身份不解的客户进行交往四项犯警当作负有职守，被罚7.5万元。
薛某华（上海浦东发展银行股份有限公司网罗金融部（迁移金融部））因对未按规则实施客户身份识别义务、与身份不解的客户进行交往两项犯警当作负有职守，被罚4.5万元。
刘某波（上海浦东发展银行股份有限公捏法律合规部（案件防控办公室））因对未按规则实施客户身份识别义务、未按规则报送大额交往说明大略可疑交往说明两项犯警当作负有职守，被罚5.5万元。
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